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中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年年度股

点击数：852      更新时间：2024-02-24

　　原题目：中文六合出书传媒集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议布告

　　(二) 股东大会召开的住址：出书中央（江西省南昌市红谷滩区丽景途95号）3222室

　　本次股东大会由公司董事会合中，公司吴信根董事长因另有事情未能现场出席聚会，遵照《公司章程》干系轨则，由凌卫副董事长主理本次股东大会。

　　1、 公司正在任董事13人，出席9人，授权委托4人。此中公司董事吴信根、张其洪、夏玉峰、独立董事彭中天因另有事情未能出席，已分歧授权委托董事凌卫、蒋定平、汪维邦、独立董事廖县生代为出席并订立本次聚会干系文献。

　　2、 公司正在任监事5人，出席2人，授权委托3人。此中监事廖晓勇、张晓俊、陈璘因另有事情，已分歧授权委托监事周天明、王慧明代为出席并订立本次聚会干系文献。

　　议案名称：审议《合于公司 2022 年度财政决算通知及 2023 年度财政预算通知的议案》

　　议案名称：审议《合于公司 2022 年度平常性干系贸易实行环境与 2023年度平常性干系贸易估计环境的议案》

　　整体实质详睹同日登载于上海证券贸易所网站（）《中文传媒股东大聚会事法例》（修订稿）。

　　整体实质详睹同日登载于上海证券贸易所网站（）《中文传媒董事聚会事法例》（修订稿）。

　　整体实质详睹同日登载于上海证券贸易所网站（）《中文传媒监事聚会事法例》（修订稿）。

　　本次提交股东大会审议容许的议案均得到通过。此中：议案7，公司控股股东江西省出书传媒集团有限公司回避外决。

　　中文传媒本次股东大会的集中、召开次第适当干系功令、规则、外率性文献及《公司章程》的轨则；本次股东大会的集中人和出席聚会职员的资历合法有用；本次股东大会的外决次第及外决结果适当干系功令、规则、外率性文献及《公司章程》的轨则，外决次第及外决结果合法有用。

　　2。经睹证的讼师事情所主任具名并加盖公章的功令主睹书。返回搜狐，查看更众

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