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1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周至分解本公司的策划功劳、财政景遇及他日繁荣筹划，投资者应该到上海证券交往所网站等中邦证监会指定媒体上认真阅读年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保障年度陈述实质真实切、无误、完美，不存正在子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏，并承受个人和连带的司法义务。
4信永中和司帐师事情所(特别大凡共同)为本公司出具了尺度无保存观点的审计陈述。
公司拟以2020年度利润分派计划执行时股权注册日的总股本为基数，向全面股东每10股派现金股利百姓币5。50元（含税）。截至本告示披露之日，公司总股本为1，355，063，719股，由此计划共计分拨现金盈利745，285，045。45元，占归属于上市公司大凡股股东的净利润的41。28%。最终现实分派总额以执行权利分拨股权注册日时有权出席本次权利分拨的总股数为准计划。上述利润分派计划执行后，节余未分派利润结转自此年度分派；本年度不举办送股及血本公积金转增股本。
公司主贸易务囊括书刊和音像电子出书物编辑出书、印刷发行、物资供应等守旧出书营业；邦外里营业和供应链营业、当代物流和物联网手艺操纵等财富链延迟营业；新媒体、正在线教导、互联网逛戏、数字出书、影视剧分娩、艺术品策划、文明归纳体和投融资等新业态营业，是一家具有众介质、平台化、全财富链特色的大型出书传媒公司。
首要囊括凡是图书、报纸、期刊、电子出书物、音像成品、数字出书物、教材、教辅的编辑出书。公司所属出书单元，缠绕各自的出书专业定位，发动结构实质，按专业出书流程实行出书事业，并通过合系营销渠道对外出卖。
首要囊括教材教辅发行和凡是图书、报刊等发行营业、电子产物出卖、教导供职、物流配送、文明归纳体运营等营业。公司所属合系策划实体通过连锁策划、电子商务、团供直销等形式，发展合系产物的出卖策划和合系供职的承接运营。
首要从事教材、教辅、凡是图书、报刊、单子、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出书企业订单以及社会订单的形式发展合系营业。
首要从事纸张、油墨、印刷兴办等出书物资及文明财富合系产物的采购营业。公司所属策划企业通过墟市化机制，以平正交往为条件，为公司所属企业供应出书分娩所需物资采购供职，也同时为社会第三方供应合系物资营业供职。
5。新媒体新业态：由逛戏、互联网、影视、艺术品、新媒体等营业组成。逛戏营业竭力于自决研发及运营转移搜集逛戏，代庖运营第三方研发的逛戏，首要收入来自于海外墟市；影视业主贸易务为影视剧的投资、制制与发行，以及影视财富合系产物的开垦；艺术品营业涵盖艺术品策划、文创产物的开垦及制制、艺术培训以及文明会展举动的发动承展；新媒体营业囊括数字出书、正在线教导、电子书以及合系新媒体营业的拓展等。
公司所处的出书传媒行业总体上属于守旧行业。盈余本采纳邦度合系行业策略、税收策略以及纸张等原质料价值波解缆分影响较大。跟着互联网出书的连接繁荣、邦度文明体例变革的长远胀动以及邦内文明消费需求的升级，守旧出书转型升级加快胀动，守旧出书与新兴出书协调繁荣成为行业主流趋向，行业整个映现挑拨与机会并存，机会大于挑拨的繁荣态势。
江西省委、省政府出台的《合于加快文明强省修理的执行观点》提出到2025年，江西文明归纳气力周至擢升，文明财富成为紧急支柱性财富，成为正在寰宇具有较大影响的文明强省。合系筹划和执行观点将有利于出书传媒财富公司财富的接续平稳矫健繁荣。
陈述期内，公司实行归属于上市公司股东的净利润18。06亿元，同比延长4。64%；扣非后归属于上市公司股东的净利润16。12亿元，同比延长2。52%。公司实行策划举动出现的净现金流量为27。70亿元，策划质地进一步优化。
陈述期内，公司根本每股收益1。33元，同比延长6。40%，扣非后每股收益1。19元，同比延长4。39%；加权均匀净资产收益率12。42%。出卖净利率17。70%，同比延长2。32个百分点，盈余本领进一步加强。
陈述期末，公司资产总额为243。70亿元，同比延长6。82%；归属于上市公司股东的净资产151。59亿元，同比延长8。04%。
6与上年度财政陈述比拟，对财政报外团结规模发作蜕化的，公司应该作出实在申明。
注：2020年5月和2020年12月辨别投资设立一级子公司江西红星文明艺术繁荣有限公司和江西中文传媒数字出书有限公司。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-011
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
●每股分派比例：每股派创造金盈利0。55元（含税）。本年度不执行送股和血本公积金转增股本。
●本次利润分派以2020年度利润分派计划执行时股权注册日的总股本为基数，实在日期将正在权利分拨执行告示中精确。
●正在执行权利分拨的股权注册日前公司总股本发作转移的，服从每股分派比例稳固的规则举办分派，相应调度分派总额，并将另行告示实在调度处境。
经信永中和司帐师事情所（特别大凡共同）审计，截至2020年12月31日，公司团结报外期末未分派利润为8，252，673，577。02元。
为接续、平稳地回报股东并与股东分享公司繁荣功劳，联结公司所处行业特性、繁荣阶段和资金需求，公司拟提请股东大会准许执行以下利润分派计划：
公司拟以2020年度利润分派计划执行时股权注册日的总股本为基数，向全面股东每10股派现金股利百姓币5。50元（含税）。截至本告示披露之日，公司总股本为1，355，063，719股，以此计划共计分拨现金盈利745，285，045。45元(含税)，占归属于上市公司大凡股股东净利润的41。28%。最终现实分派总额以执行权利分拨股权注册日时有权出席本次权利分拨的总股数为准计划。上述利润分派计划执行后，节余未分派利润结转自此年度分派；本年度不举办送股及血本公积金转增股本。
2021年3月29日，公司召开的第六届董事会第五次聚会审议通过了《公司2020年度利润分派预案》，并容许将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司2020年度利润分派预案相符《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交往所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等合系轨则。公司董事会正在足够研商公司他日繁荣、财政景遇、现金流景遇、盈余本领以及股东投资回报等归纳身分提出的2020年度利润分派预案，不存正在损害股东极端是中小股东便宜的处境，也不存正在大股东套现等显著分歧理情状或者合系股东滥用股东权柄干扰公司决议等情状，该利润分派预案相符公司繁荣需乞降全面股东的便宜。所以，咱们相仿容许该预案并提交公司股东大会审议。
公司2020年度利润分派预案相符合系司法规则、榜样性文献及《公司章程》的条件，是正在足够研商公司后续繁荣及资金需求等身分处境下拟订的，相符公司策划近况和繁荣战术，有利于公司可接续繁荣，有利于庇护股东的好久便宜；审议标准合法合规。所以，咱们相仿容许该预案并提交公司股东大会审议。
公司董事会正在归纳研商公司盈余程度、财政景遇、现金流景遇和可分派利润等处境，并联结自己现实策划繁荣景遇，对后续资金需求做出相应评估后，为接续、平稳地回报股东，与全面股东分享公司繁荣的策划功劳，提出本次利润分派预案。本次利润分派不会对公司策划现金流出现强大影响，不会影响公司寻常策划和长久繁荣。
本次利润分派预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通事后方可执行，敬请宽大投资者理性投资，谨慎投资危害。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号！临2021-014
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
为拓宽公司融资渠道、优化融资构造、消浸融资危害及融资本钱，餍足公司繁荣须要，遵照中邦百姓银行《银行间债券墟市非金融企业债务融资器械治理步骤》及《银行间债券墟市非金融企业中期单子营业指引》等司法、规则的相合礼貌，联结公司现实处境，公司拟向中邦银行间墟市交往商协会申请注册并择机发行总金额不越过（含）百姓币10亿元的中期单子。相合计划如下：
（二）发行界限！ 本次拟注册发行中期单子的界限不越过百姓币10亿元（含10亿元）。
（三）发行刻日！ 不越过（含）5年，实在发行刻日以公司正在中邦银行间墟市交往商协会注册的刻日为准。
（四）发行时期：遵照现实资金需说处境及墟市利率处境，正在中邦银行间墟市交往商协会下发的《承担注册合照书》中轨则的注册有用期内择机一次性或者分期发行。
（五）资金用处：用于了偿公司正在金融机构的贷款、填充营运资金、投资项宗旨血本开支及其他相符中邦银行间墟市交往商协会条件的用处。
（七）发行对象：寰宇银行间债券墟市的机构投资者（邦度司法、规则禁止置备者除外）。
（八）决议有用期：本次拟发行中期单子决议的有用期为自股东大会审议通事后，正在本次发行中期单子的注册有用期内接续有用。
（九）承销形式：延聘具备主承销商天性的金融机构承销，正在寰宇银行间债券墟市公然垦行。结构承销团，主承销商余额包销。
二、合于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权策划治理层全权办修发行中期单子合系事项的申明
为了高效、合法地保障公司中期单子的成功发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权策划治理层正在上述发行计划内，全权决断并料理与发行中期单子合系的全面事宜，囊括但不限于：
（一）正在司法规则同意的规模内，遵照公司须要、禁锢策略以及墟市要求，决断或修订、调度公司发行中期单子的实在发行计划，囊括但不限于中期单子的发行机遇、发行额度、发行期数、发行利率、发行形式、承销形式、担保形式、召募资金用处等与公司发行中期单子合系的全面事宜。
（二）审核、修订、订立及决断宣布与本次发行中期单子相合的合同、契约、告示、外格、翰札及其他全面需要的文献。
（四）料理公司发行中期单子的注册注册、发行申报、上市贯通等全面合系事宜和手续。
（八）本授权自公司股东大会审议通过之日起生效，本次中期单子的注册及存续有用期内接续有用。
本次发行中期单子曾经公司第六届董事会第五次聚会审议通过。该事项尚须提交公司股东大会准许，并报中邦银行间墟市交往商协会准许注册后执行。公司将服从相合司法、规则的轨则实时践诺发行中期单子的合系讯息披露负担。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-012
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
●平居联系交往为公司寻常分娩策划举止，以墟市价值为订价凭借，不影响公司的独立性，不会对公司的接续策划本领出现不良影响。
1。2021年3月29日，公司第六届董事会第五次聚会以8票容许、0票阻拦、0票弃权的外决结果审议通过《公司估计2021年度平居联系交往的议案》，联系董事赵东亮、吴信根、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了外决，该议案尚须提交公司2020年年度股东大会准许，联系股东将正在股东大会上回避外决。
2。公司五位独立董事楬橥如下观点：公司董事会正在审议该项议案前得到了咱们的事前承认，公司平居联系交往相符公司的现实处境，交往价值合理、公平，属于寻常的营业来往，有利于公司目前的分娩策划。董事会正在外决时，公司联系董事回避外决，决议标准相符合系轨则，不存正在损害公司及其股东极端是中小股东便宜的情状。所以，咱们相仿容许该议案并提交公司股东大会审议。
（二）公司2020年度平居联系交往实施处境及2021年度平居联系交往的估计金额和种别，睹下外：
（二）前期同类联系交往的实施处境比拟平稳，单个联系交往金额不大，联系方都具有足够的履约本领，且向来往后两边都信守合同和许可，没有显现过违约处境。
上述平居联系交往以墟市价值为根柢，从命平正合理的订价规则，相符邦度相合轨则和联系交往的公平性规则，践诺了合法标准，显露了诚信、平正、刚正的规则。
上述平居联系交往相符公司寻常分娩策划的须要，平居联系交往庄敬从命志愿、平等、诚信的规则，公司和联系方之间不存正在互相损害或输送便宜的情状；该联系交往金额较小，公司首要营业不会因该联系交往而出现对子系人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的接续策划本领和财政景遇及策划功劳出现强大影响。该等交往不存正在损害公司及其他股东极端是中小股东便宜的情状。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-015
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
中文寰宇出书传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2021年3月29日召开第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会，聚会审议通过了《合于实施新司帐规矩并更动合系司帐策略的议案》。本次司帐策略更动无须提交公司股东大会审议。本次司帐策略更动的实在实质如下：
2018年12月7日，财务部宣布了《合于修订印发〈企业司帐规矩第21号--租赁〉的合照》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁规矩”）。
新租赁规矩条件正在境外里同时上市的企业以及正在境外上市并采用邦际财政陈述规矩或企业司帐规矩编制财政报外的企业，自2019年1月1日起实行；其他实施企业司帐规矩的企业自2021年1月1日起实行。公司自2021年1月1日起实施新租赁规矩，并对公司司帐策略合系实质举办调度。
新租赁规矩轨则，正在租赁期起头日，承租人应该对租赁确认利用权资产和租赁欠债(简化措置的短期租赁和低价格资产租赁除外)，首要蜕化囊括：
1。 新租赁规矩下，除短期租赁和低价格资产租赁外，承租人将不再划分融资租赁和策划租赁，全部租赁将采用联合的司帐措置，均需确认利用权资产和租赁欠债；
2。 对待利用权资产，承租人或许合理确定租赁期届满时得到租赁资产全部权的，应该正在租赁资产节余利用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时或许得到租赁资产全部权的，应该正在租赁期与租赁资产节余利用寿命两者孰短的光阴内计提折旧。同时承租人需确定利用权资产是否发作减值，并对已识其它减值吃亏举办司帐措置；
3。 对待租赁欠债，承租人应该计划租赁欠债正在租赁期内各光阴的息金用度，并计入当期损益；
4。 对待短期租赁和低价格资产租赁，承租人能够选拔不确认利用权资产和租赁欠债，并正在租赁期内各个光阴服从直线法或其他体例合理的方式计入合系资产本钱或当期损益。
遵照新旧规矩连结轨则，公司正在实施新租赁规矩时无需调度2021年年头留存收益，无需调度可比光阴讯息。本次司帐策略对公司的财政景遇、策划功劳和现金流量不会出现强大影响。
公司董事会观点：本次司帐策略更动是公司遵照财务部合系文献条件举办的合理更动，相符合系轨则和公司现实处境，决议标准相符相合司法、规则和《公司章程》等轨则，不存正在损害公司及股东便宜的情状，容许本次司帐策略更动。
公司独立董事观点：公司遵从财务部的相合轨则和条件，对公司的司帐策略举办了相应的更动，相符《企业司帐规矩》及合系轨则，或许客观、公平地响应公司的财政景遇和策划功劳，相符公司和全部股东的便宜。本次司帐策略更动的决议标准相符相合司法、规则及《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及中小股东权利的情状。所以，咱们相仿容许该议案。
公司监事会观点：本次公司司帐策略更动是公司遵照财务部合系文献条件举办的合理更动，相符《企业司帐规矩》及合系轨则，相符公司现实处境，其决议标准相符相合司法、规则及《公司章程》等轨则，不存正在损害公司及中小股东权利的情状，容许公司本次司帐策略更动。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-016
合于拟以公然摘牌形式出席新华智云科技有限公司股权让与项目暨对外投资的告示
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
●新华网股份有限公司正在上海纠合产权交往所挂牌，拟让与其合营公司新华智云科技有限公司（以下简称“新华智云”）6%股权。本公司拟以公然摘牌形式出席新华智云股权让与项目并受让其6%股权。本次交往不会导致公司团结报外规模发作更动。
●本次交往不属于联系交往，未组成强大资产重组。交往事项曾经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。
●本次交往资金起原为公司自有资金，对当期损益不组成强大影响，不存正在损害中小股东便宜的情状。
●本次交往遵照邦有资产产权交往相合礼貌正在产权交往所公然举办，交往能否告竣尚存正在不确定性。
遵照上海纠合产权交往所（以下简称“产权交往所”）告示讯息，新华网股份有限公司（以下简称“新华网”）于2021年3月5日拟通过挂牌形式让与其所持有的新华智云6%股权，申请摘牌底价为百姓币15，000万元。
中文寰宇出书传媒集团股份有公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2021年3月29日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过《合于拟公然摘牌形式出席新华智云科技有限公司股权让与项目暨对外投资的议案》，容许公司以公然摘牌形式出席新华智云股权让与项目，并授权公司治理层全权料理本次公然摘牌、签定合系契约等事宜。
本次交往不组成联系交往，未组成强大资产重组。遵照《公司章程》等合系轨则，本次交往属于董事会审批权限规模内，无须提交公司股东大会审议。
所属行业：属互联网讯息供职业，新华网及子公司首要从事搜集广告、讯息供职、转移互联网、搜集手艺供职和数字实质等。
首要股东：截至2020年9月30日，新华通信社51%、新华社投资控股有限公司8。79%。
注：新华网 2019 年财政数据经瑞华司帐师事情所（特别大凡共同）审计；2020年1-9月财政数据未经审计。
策划规模：计划机软硬件、搜集手艺、通讯手艺及产物，电子商务平台的手艺开垦、手艺施行、手艺让与、手艺筹商供职，培训供职，计划机软硬件的出卖、租赁，增值电信营业（凭许可证策划），计划机的体例集成，数据措置、数据存储的手艺供职，策画、制制、宣布、代庖邦内百般广告，会展供职，展览展现策画。电信营业（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可发展策划举动）
首要股东：新华网持股比例 51%、杭州阿里创业投资有限公司持股比例34%、杭州数问云投资共同企业（有限共同）持股比例 15%。
注：新华智云 2019 年财政数据经具有从事证券、期货营业资历的天健司帐师事情所（特别大凡共同）审计；2020 年 1 月至 7 月财政数据经具有从事证券、期货营业资历的中兴财光华司帐师事情所（特别大凡共同）审计。
评估结论：新华智云于评估基准日 2020 年 7 月 31 日总资产账面值为 67，131。13 万元，总欠债账面值为 2，115。53 万元，净资产账面值为 65，015。60 万元，新华智云附特别交往条宗旨股东一共权利价格为 239，774。76 万元，评估增值 174，759。16 万元，增值率 268。80%。
新华网、新华智云与本公司之间不存正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的其它合联。
新华智云6%股权的挂牌底价为15，000万元。讯息披露期满，如搜集到两个及以上相符要求的意向受让方，则选拔搜集竞价（众次报价）形式确定最终受让方。
遵照产权交往所公示，新华智云经评估净资产总额为 239，774。76 万元，股权让与方新华网通过产权交往所公然挂牌让与新华智云6%股权，挂牌底价为15，000万元。交往价款支出形式为一次性支出，最终受让方应正在产权交往机构书面合照刻日内与让与方签定《产权交往合同》，且正在签约后的5个事业日内，一次性支出除交往保障金外的节余价款至产权交往所指定银行账户内。交往资金起原为公司自有资金。
遵照产权交往所公示，新华智云6%股权让与项目讯息披露开始日为2021年3月5日，披露告示期为自告示之日起20个事业日，截止日期为2021年4月1日。讯息宣布期满，如只搜集到一个相符要求的竞买人递交保障金的，采用契约形式让与，竞买人应该以不低于挂牌价值的价值受让产权，并服从产权交往机构的合照条件正在轨则时限内通过产权交往体例举办报价，报价高于或等于挂牌价值的，则该报价成为受让价值。竞买人被确定为受让方后，应正在3个事业日内与让与方签定产权交往合同。讯息宣布期满，如搜集到两个及以上相符要求的竞买人，采用众次报价的竞价形式。受让方被确定后，应服从竞价执行计划的条件签定产权交往合同。
公司将于轨则时期内向产权交往所提交新华智云6%股权让与项宗旨申请质料，并正在得到产权交往所出具的书面资历确认观点后，与交往对方签定《产权交往合同》。
本次公司拟通过公然摘牌形式出席新华网合营企业新华智云股权让与项目，首要基于看好标的公司现有平台与繁荣前景，有较大的投资价格，相符公司战术投资宗旨，与公司数字化转型和业态升级高度契合。本次投资交往事项利用公司自有资金，不会影响公司现金流的寻常运转，不会对公司当期分娩策划出现强大影响。
本次交往遵照邦有资产产权交往相合礼貌正在产权交往所公然举办，本次交往能否告竣尚存正在不确定性。公司将对本次交往的申请摘牌价值、后续发扬等讯息实时践诺讯息披露负担。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-017
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
为进一步美满公司管制，遵照《中华百姓共和邦公执法》《上市公司章程指引》《上市公司管制规矩》及合系司法规则、榜样性文献，联结公司现实处境，中文寰宇出书传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2021年3月29日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过《合于拟更动注册地点并修订〈公司章程〉个人条宗旨议案》。
遵照公司现实处境，公司拟将注册地点由“江西省上饶市南环道2号”更动为“江西省上饶经济手艺开垦区兴园大道32号双创科技城10号楼”（注册地点最终以工商行政治理部分核计划案为准）。
本事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。公司将正在股东大会审议通事后，授权合系事业职员实在料理更动注册地点和篡改公司章程的工商更动注册手续。公司本次注册地点更动及《公司章程》中相合条宗旨修订实质，最终以工商行政治理部分核计划案为准。公司将遵照上述事项发扬处境，实时践诺讯息披露负担。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-019
本公司监事会及全面监事成员保障告示实质确切、无误和完美，并对告示中的任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏承受义务。
1．中文寰宇出书传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届监事会第五次聚会（以下简称“本次监事会聚会”）的召开相符《中华百姓共和邦公执法》和《公司章程》的相合轨则。
2。本次监事会聚会于2021年3月19日以书面投递及电子邮件等样子向全面监事发出聚会合照。
3。本次监事会聚会于2021年3月29日(礼拜一)董事会之后正在中文传媒大厦6楼607聚会室以现场加通信外决形式召开。
5。公司监事会主席吴卫东因其他事情未能现场出席聚会，经插足外决的监事相仿推荐，现场聚会由监事王慧明主办。
6。本次监事会聚会现场列席职员：公司董事会秘书毛剑波、总司帐师熊秋辉、证券事情代外赵卫红
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票2审议通过。
监事会观点：公司2020年度利润分派预案相符合系司法规则、榜样性文献及《公司章程》的条件，是正在足够研商公司后续繁荣及资金需求等身分处境下拟订的，相符公司策划近况和繁荣战术，有利于公司可接续繁荣，有利于庇护股东的好久便宜；审议标准合法合规。所以，咱们相仿容许该预案并提交公司股东大会审议。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
遵照财务部、证监会等部分纠合宣布的《企业内部负责根本榜样》、上海证券交往所《上市公司内部负责指引》和《合于做好上市公司2020年年度陈述披露事业的合照》的相合轨则，经核阅公司董事会出具的内控评议陈述，楬橥如下观点：
公司内部负责编制根本榜样，实施有用，或许合理地保障内部负责标的的告竣，对本陈述无贰言。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
监事会观点：本次公司司帐策略更动是公司遵照财务部合系文献条件举办的合理更动，相符《企业司帐规矩》及合系轨则，相符公司现实处境，其决议标准相符相合司法、规则及《公司章程》等轨则，不存正在损害公司及中小股东权利的情状，容许公司本次司帐策略更动。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面监事以同意票5票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒合于修订〈公司股东大聚会事礼貌〉〈公司董事聚会事礼貌〉〈公司监事聚会事礼貌〉个人条宗旨比较外》。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-010
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
1．中文寰宇出书传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)第六届董事会第五次聚会（以下简称“本次董事会聚会”）的召开相符《中华百姓共和邦公执法》和《公司章程》的相合轨则。
2．本次董事会聚会于2021年3月19日以书面投递及电子邮件等样子向全面董事发出聚会合照，并抄送全面监事、高级治理职员。
3．本次董事会聚会于2021年3月29日(礼拜一)以现场加通信外决形式召开。
（1）现场外决董事：张其洪、吴涤、蒋定平、李汉邦、黄倬桢、涂书田、廖县生
5．公司董事长赵东亮及副董事长吴信根因其他事情未能现场出席聚会，经插足外决的董事相仿推荐，现场聚会由董事张其洪主办。
出/列席聚会的其他高级治理职员：熊继佑（集团公司纪委书记）；刘浩（副总司理）、庄文瑀（副总司理）、陈佳羚（纪委书记）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）、熊秋辉（总司帐师）。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒独立董事2020年度述职陈述》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒董事会审计委员会2020年度履职处境陈述》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
5。 审议通过《公司2020年度财政决算陈述及2021年度财政预算陈述》
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
公司拟以2020年度利润分派计划执行时股权注册日的总股本为基数，向全面股东每10股派现金股利百姓币5。50元（含税）。截至本告示披露之日，公司总股本为1，355，063，719股，由此计划共计分拨现金盈利745，285，045。45元，占归属于上市公司大凡股股东的净利润的41。28%。最终现实分派总额以执行权利分拨股权注册日时有权出席本次权利分拨的总股数为准计划。上述利润分派计划执行后，节余未分派利润结转自此年度分派；本年度不举办送股及血本公积金转增股本。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质详睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-011）《中文传媒2020年度利润分派预案的告示》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的《中文传媒2020年年度陈述》合系告示。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票8票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-012）《中文传媒估计2021年度平居联系交往的告示》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-013）《中文传媒合于2020年度召募资金存放与现实利用处境的专项陈述》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒2020年度内部负责评议陈述》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒2020年度内部负责审计陈述》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒2020年度社会义务陈述》。
聚会容许公司向中邦银行间墟市交往商协会申请注册发行不越过（含）百姓币10亿元的中期单子，并授权策划治理层全权办修发行中期单子合系事项。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-014）《中文传媒拟发行注册中期单子的告示》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-015）《中文传媒合于实施新司帐规矩并更动合系司帐策略的告示》。
15。 审议通过《合于拟以公然摘牌形式出席新华智云科技有限公司股权让与项目暨对外投资的议案》
聚会容许以公然摘牌形式出席新华智云科技有限公司股权让与项目并获取其6%股权，并授权策划治理层全权料理本次公然摘牌、签定合系契约等事宜。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-016）《中文传媒合于拟以公然摘牌形式出席新华智云科技有限公司股权让与项目暨对外投资的告示》。
聚会容许将公司注册地点由“江西省上饶市南环道2号”更动为“江西省上饶经济手艺开垦区兴园大道32号双创科技城10号楼”（注册地点最终以工商行政治理部分核计划案为准）；容许修订《公司章程》个人条目，并授权合系事业职员实在料理更动注册地点和篡改公司章程的工商更动注册手续。本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-017）《中文传媒合于拟更动注册地点并修订〈公司章程〉个人条宗旨告示》。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
议案17、议案18实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒合于修订〈公司股东大聚会事礼貌〉〈公司董事聚会事礼貌〉〈公司监事聚会事礼貌〉个人条宗旨比较外》。
19。01 审议通过《合于修订〈公司董事会特意委员会事业细则〉个人条宗旨议案》
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
外决结果：经插足外决的全面董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
议案19实在实质详睹同日登载于上海证券交往所网站（）《中文传媒合于修订公司管制合系个人轨制的比较外》及修订美满后的轨制全文。
遵照合系司法规则及《公司章程》的轨则，公司第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会审议的个人议案，需得到公司股东大会的准许。为此，公司将于2021年4月29日上午9：30选用现场投票和搜集投票相联结的形式召开2020年年度股东大会。
外决结果：经插足外决的董事以同意票13票、阻拦票0票、弃权票0票审议通过。
实在实质睹《中邦证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交往所网站（）同日登载的告示编号（临2021-018）《中文传媒合于召开2020年年度股东大会的合照》。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-013
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
遵照上海证券交往所宣布的《上海证券交往所上市公司召募资金治理步骤》等相合轨则，中文寰宇出书传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）编制了截至2020年12月31日的《合于2020年度召募资金存放与现实利用处境的专项陈述》，实在实质如下：
经中邦证券监视治理委员会《合于批准中文寰宇出书传媒股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2012]1267号）批准，中文传媒于2013年3月向特定对象非公然垦行百姓币大凡股（A股）股票91，466，935股，每股发行价值为百姓币14。19元，召募资金总额为百姓币1，297，915，807。65元，扣除发行用度后的召募资金净额为百姓币1，257，874，193。84元。上述召募资金到位处境已于2013年3月14日经信永中和司帐师事情所（特别大凡共同）验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资陈述》。
公司以前年度已利用召募资金946，272，608。83元，以前年度收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额为85，892，963。46元，截至2020年7月24日，各召募资金账户余额已一共转出好久填充滚动资金，各召募资金账户已一共实行销户手续。召募资金明细如下外：
为榜样公司召募资金的治理和利用效果，珍爱投资者合法权利，遵从相合司法规则的轨则，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次偶尔聚会对《中文传媒召募资金治理轨制》举办了修订，对召募资金专户存储、召募资金利用、召募资金投向更动、召募资金治理与监视等举办了详明庄敬的轨则。
遵照《中文传媒召募资金治理轨制》，公司对召募资金实行专户治理。公司及召募资金投资项目执行主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司（已改名为江西新华印刷繁荣集团有限公司）、江西晨报策划有限义务公司与本次发行保荐机构/主承销商中邦银河证券股份有限公司辨别于2013年3月20日、2013年6月20日与中邦工商银行江西南昌北京西道支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中邦修理银行股份有限公司南昌阳明支行签定了《召募资金专户存储三方禁锢契约》，对召募资金举办专户存储。三方禁锢契约精确了各方的权柄和负担，其实质与上海证券交往所《召募资金专户存储三方禁锢契约（范本）》不存正在强大分别。
截至2020年12月31日止，《召募资金专户存储三方禁锢契约》均取得了确凿有用的践诺。
为保证召募资金投资项宗旨成功举办，公司以自筹资金预先加入个人召募资金投资项目。
公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次偶尔聚会、第五届监事会第六次偶尔聚会审议通过的《合于以召募资金置换预先加入募投项宗旨自筹资金议案》，容许公司置换资金共计百姓币298，495，122。53元。
上述预先加入的金额曾经信永中和司帐师事情所（特别大凡共同）审核，并出具了XYZH/2012A1027-3号《合于中文传媒以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨鉴证陈述》，公司监事会、独立董事、保荐机构均对此楬橥了精确容许观点。详睹公司于2013年6月28日登载于上海证券交往所网站及《上海证券报》《证券日报》编号为“临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号”的合系告示。
为消浸公司财政用度支拨，普及召募资金利用效果，加强公司营运本领，公司辨别于2020年4月28日、2020年5月22日召开第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第三次聚会及2019年年度股东大会，聚会审议通过了《合于2013年度公司非公然垦行股票召募资金投资项目结项或终止并将节余召募资金好久性填充滚动资金的议案》，容许将“新汉文明城项目”、“印刷手艺改制项目”举办结项，将“当代出书物流港项目”、“九江环保书刊印刷项目”举办终止，并将上述项宗旨节余召募资金好久性填充滚动资金（实在金额以资金转出当日银行结算后现实金额为准）。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案楬橥了精确容许观点。实在实质详睹公司于2020年4月30日、5月23日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交往所网上登载的合系告示。
陈述期内，公司已服从上海证券交往所《上海证券交往所上市公司召募资金治理轨则》等合系轨则实时、确切、无误、完美地披露了召募资金的利用及存放处境。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-020
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
中文寰宇出书传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵照《上海证券交往所上市公司行业讯息披露指引第十三号—信息出书》的合系轨则，现将2020年度首要策划数据告示如下：
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
(三) 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相联结的形式
采用上海证券交往所搜集投票体例，通过交往体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的交往时期段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9！15-15！00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券交往所上市公司股东大会搜集投票执行细则》等相合轨则实施。
上述议案曾经公司第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会审议通过，详睹同日登载于《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交往所网站（）的合系告示。
(一) 本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既能够登岸交往体例投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要实行股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站申明。
(二) 股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例行使外决权，借使其具有众个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户插足搜集投票。投票后，视为其一共股东账户下的肖似种别大凡股或肖似种类优先股均已辨别投出统一观点的外决票。
(三) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在处境详睹下外），并能够以书面样子委托代庖人出席聚会和插足外决。该代庖人不必是公司股东。
1、出席现场聚会的个体股东持自己身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股注明料理注册手续；委托他人出席聚会的，须持被委托人身份证、委托人订立的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股注明料理注册手续。
2、法人股东法定代外人出席聚会的，持加盖单元公章的贸易执照复印件、法定代外人身份注明书、出席聚会自己身份证和法人股东账户卡及持股注明料理注册；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代外人授权委托书、加盖单元公章的法人贸易执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2021年4月22日交往结果后被中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司注册正在册的本公司股东可于2021年4月29日聚会召开前的事业时期，到公司证券司法部料理出席聚会注册手续。异地股东能够用电话、传真或邮件等形式注册。请注册的股东请留下相干电话，以便相干。
1、 出席聚会的股东及股东代庖人请领导合系证件原件、复印件各一份。出席现场外决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请列位股东协助事业职员做好聚会注册事业（注册时期上午9！00-12：00，下昼2：00－5：00；现场聚会起头后不予受理），并届时准时参会。
3、搜集投票体例相当处境的措置形式：搜集投票光阴，如搜集投票体例遇突发强大事变的影响，则本次股东大会的过程按照当日合照。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使外决权。
备注：委托人应正在委托书中“容许”、“阻拦”或“弃权”意向入选拔一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按己方的意图举办外决。
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 告示编号：临2021-015
本公司董事会及全面董事保障本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、无误性和完美性承受个人及连带义务。
中文寰宇出书传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2021年3月29日召开第六届董事会第五次聚会、第六届监事会第五次聚会，聚会审议通过了《合于实施新司帐规矩并更动合系司帐策略的议案》。本次司帐策略更动无须提交公司股东大会审议。本次司帐策略更动的实在实质如下：
2018年12月7日，财务部宣布了《合于修订印发 的合照》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁规矩”）。
新租赁规矩条件正在境外里同时上市的企业以及正在境外上市并采用邦际财政陈述规矩或企业司帐规矩编制财政报外的企业，自2019年1月1日起实行；其他实施企业司帐规矩的企业自2021年1月1日起实行。公司自2021年1月1日起实施新租赁规矩，并对公司司帐策略合系实质举办调度。
新租赁规矩轨则，正在租赁期起头日，承租人应该对租赁确认利用权资产和租赁欠债(简化措置的短期租赁和低价格资产租赁除外)，首要蜕化囊括：
1。 新租赁规矩下，除短期租赁和低价格资产租赁外，承租人将不再划分融资租赁和策划租赁，全部租赁将采用联合的司帐措置，均需确认利用权资产和租赁欠债；
2。 对待利用权资产，承租人或许合理确定租赁期届满时得到租赁资产全部权的，应该正在租赁资产节余利用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时或许得到租赁资产全部权的，应该正在租赁期与租赁资产节余利用寿命两者孰短的光阴内计提折旧。同时承租人需确定利用权资产是否发作减值，并对已识其它减值吃亏举办司帐措置；
3。 对待租赁欠债，承租人应该计划租赁欠债正在租赁期内各光阴的息金用度，并计入当期损益；
4。 对待短期租赁和低价格资产租赁，承租人能够选拔不确认利用权资产和租赁欠债，并正在租赁期内各个光阴服从直线法或其他体例合理的方式计入合系资产本钱或当期损益。
遵照新旧规矩连结轨则，公司正在实施新租赁规矩时无需调度2021年年头留存收益，无需调度可比光阴讯息。本次司帐策略对公司的财政景遇、策划功劳和现金流量不会出现强大影响。
公司董事会观点：本次司帐策略更动是公司遵照财务部合系文献条件举办的合理更动，相符合系轨则和公司现实处境，决议标准相符相合司法、规则和《公司章程》等轨则，不存正在损害公司及股东便宜的情状，容许本次司帐策略更动。
公司独立董事观点：公司遵从财务部的相合轨则和条件，对公司的司帐策略举办了相应的更动，相符《企业司帐规矩》及合系轨则，或许客观、公平地响应公司的财政景遇和策划功劳，相符公司和全部股东的便宜。本次司帐策略更动的决议标准相符相合司法、规则及《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及中小股东权利的情状。所以，咱们相仿容许该议案。
公司监事会观点：本次公司司帐策略更动是公司遵照财务部合系文献条件举办的合理更动，相符《企业司帐规矩》及合系轨则，相符公司现实处境，其决议标准相符相合司法、规则及《公司章程》等轨则，不存正在损害公司及中小股东权利的情状，容许公司本次司帐策略更动。
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